Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров.

АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №72, уведомляет о решениях, принятых общим собранием акционеров.

1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас», г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201;

2) Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 25 сентября 2014 года с 16.00 часов до 16.30 часов по адресу: Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль Фараби, 5/1, ПФЦ «Нурлы Тау», Секция 1А, офис 302.

3) Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Переименование АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас»;

2. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Определение лица, уполномоченного на подписание Устава Общества в новой редакции;

3. Утверждение аудиторской организации для осуществления аудита АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2014 год;

4. Утверждение финансовой отчетности АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за шесть месяцев 2014г., с 01.01.2014г.- по 30.06.2014г.;

5. Утверждение Порядка распределения чистого дохода АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» и выплаты дивидендов по простым акциям АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» по итогам первого полугодия 2014г.;

6. Регистрация товарного знака.

4) Решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:

Итоги голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов акционеров Общества: Переименовать Акционерное общество «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» на Акционерное общество «SkyBridge Invest»;

Итоги голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято квалифицированным большинством голосов акционеров Общества: Утвердить Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» в новой редакции, представленный в Приложении №1 к Протоколу и уполномочить Председателя Правления Айнабаеву Ш.Р. подписать Устав Общества в новой редакции;

Итоги голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов акционеров Общества: Утвердить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности Общества за 2014 год;

Итоги голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов акционеров Общества: Утвердить финансовую отчетность Общества за шесть месяцев 2014г., с 01.01.2014г.- по 30.06.2014г., представленную в Приложении №2 к Протоколу;

Итоги голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов акционеров Общества: Утвердить Порядок распределения чистого дохода Общества по итогам первого полугодия 2014г., представленный в Приложении №3 к Протоколу, и произвести выплату дивидендов по простым акциям Общества по итогам первого полугодия 2014г. Решение вступает в силу после государственной регистрации Устава Общества в новой редакции;

Итоги голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

Решение принято простым большинством голосов акционеров Общества: Утвердить вид товарного знака, представленный в Приложении №4 к Протоколу, и произвести регистрацию в соответствующем органе.

5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений: В работе.

6) иные сведения по решению эмитента: Отсутствуют.