Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 28 мая 2019 года
28 мая 2019 года проведено общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest".
Место проведения общего собрания акционеров:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
2) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2018 года и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2018 года;
3) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
4) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
5) Об определении количественного состава Совета директоров и избрании нового члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;
6) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
7) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2019 год.
По итогам голосования приняты следующие решения:
1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2018 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Grant Thornton».
2) Чистый доход по итогам 2018 г. оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2018 года.
3) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2018 г.
4) Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2018 год.
5) Определить количественный состав Совета директоров – 3 члена Совета директоров с 1 июня 2019 года и избрать г-на У. Вокурка независимым директором-членом Совета директоров с 1 июня 2019 года и до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 1 июня 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему Протоколу.
6) Внести изменения и дополнения в Устав Общества в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу и уполномочить Председателя Правления Общества Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.
7) Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2019 г.
2019 жылғы 28 мамырда SkyBridge Invest акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілді.
Акционерлердің жалпы жиналысының өткізу орны:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 77/7, елді мекендер 12а, Esentai Tower бизнес-орталығы, 12 қабат, конференц-зал.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) Қоғамның 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
2) Қоғамның 2018 жылдың нәтижелері бойынша таза табысын бөлу тәртібін бекіту және 2018 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтер төлемеу;
3) Қоғам акционерлерінен (бар болса) Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттеріне және оларды қараудың нәтижелері туралы шағымдарды қарау туралы;
4) Директорлар кеңесінің және Қоғам Басқармасының мүшелеріне сыйақы мөлшері мен құрамы;
5) Директорлар кеңесі мүшелерінің санын анықтау және Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін сайлау, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің өз міндеттерін орындау үшін сыйақы мөлшері мен шарттарын белгілеу туралы;
6) Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы;
7) «SkyBridge Invest» АҚ 2019 жылға аудиторлық ұйымның анықтамасы туралы.
Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1) Қоғамның «Грант Торнтон» ЖШС аудиторлық компаниясы бекіткен 2018 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2) Компанияның 2018 жылдың соңындағы таза табысы Компанияның иелігінде қалады және Қоғамның қарапайым акциялары бойынша 2018 жылдың аяғында дивиденд төлемейді.
3) Қоғам акционерлерінің Қоғам мен оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштерінің болмауы туралы ақпаратты 2018 жылы ескеру қажет
4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2018 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.
5) Директорлар кеңесінің сандық құрамы - Директорлар кеңесінің 3 мүшесін 2019 жылдың 1 маусымынан бастап анықтап, У.Вокурка 2019 жылдың 1 маусымынан бастап тәуелсіз директор - Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде директорлар Кеңесінің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін сайлансын. осы Хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес 2019 жылғы 1 маусымнан бастап ай сайынғы төлемдер жағдайлары.
6) Қоғам Жарғысын осы Хаттамаға № 5 қосымшаға сәйкес «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сәйкес келтіруге байланысты Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу және Қоғамның Басқарма Төрағасы Ш.Р. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қою.
7) «Грант Торнтон» ЖШС 2019 жылы Қоғамды аудиторлық ұйым ретінде анықтау.