АО «SkyBridge Invest» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «SkyBridge Invest» №16 от 29.10.2015 г., с 29 октября 2015 года вступают в силу некоторые изменения в тарифы на услуги брокерского обслуживания и номинального держания для клиентов – физических и юридических лиц АО «SkyBridge Invest» (далее – тарифы на брокерские услуги).
09 октября 2015 года проведено внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest" по следующим вопросам:
1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest», г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201;
2) Дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: 09 октября 2015 года с 09.30 часов до 10.00 часов по адресу: Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль Фараби, 5/1, ПФЦ «Нурлы Тау», Секция 1А, офис 302, конференц зал.
3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
1) Утверждение финансовой отчетности АО " SkyBridge Invest» за шесть месяцев 2015г., с 01.01.2015г.- по 30.06.2015г.
2) Утверждение Порядка распределения чистого дохода АО «SkyBridge Invest» и выплаты дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest» по итогам первого полугодия 2015г.
4) Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента с указанием итогов (результатов) голосования:
По первому вопросу собрание решило:
17 сентября 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан был утвержден Отчет об итогах размещения акций следующего содержания:
Текст (рус): 1) Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации эмиссии ценных бумаг: Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А5091 выданное 21 октября 2014 года Национальным Банком Республики Казахстан.
2) Вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: Вид – Простые акции, Общее количество: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук, которым присвоен НИН KZ1C50910013
3) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг: увеличение в отчетном периоде количества простых акций не было.
4) Дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: размещение простых акций в отчетном периоде Общество не проводило.
5) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг: Размещение простых акций не было,
6) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: 17 сентября 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан был утвержден Отчет об итогах размещения акций (вх. письмо №113 от 22.09.2015г.).
7) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: за отчетный период Общество не выкупало акций.
8) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде: 20 мая 2015 года Общество выплатило дивиденды акционерам Общества. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов по простым акциям, по итогам 2014 года составила 351 485 312,76 тенге, решение внеочередного общего собрания акционеров от 20.05.2015г.
9) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: аннулирование выпуска ценных бумаг не было.
Текст (каз): 1) 1) Құнды қағаздардың шығуын мемлекеттік тіркеу жасайтын мемлекеттік органның атауы, құнды қағаздардың шығуын мемлекеттік тіркеу жасайтын күн: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 2014 жылдың 21 қазан күні берілген № А 5091 мемлекетті тіркеу жөніндегі куәлігі.
2) Құнды қағаздар шығарылымының түрі, саны, құнды қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендірме нөмірі: түрі – қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Жалпы саны: 800 000 (Сегіз жүз мын) дана, оларға ҰСН KZ1C50910013 нөмірі берілді.
3) жария етілген құнды қағаздар санының көбеюі: жария етілген құнды қағаздар санының көбейген бөлігінде құнды қағаздар шығарылымына енген өзгерістің мемлекеттік тіркеу күні, жария етілген құнды қағаздар санының көбеюі туралы шешім қабылдаған және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органының күні, көбеюі; мемлекеттік тіркеуден кейін шығарылымда өзгертуге лайықталған жария етілген құнды қағаздар саны құнды қағаздардың түрлеріне қарай: есептік кезеңде жария етілген жай акциялар санының көбеюі болған жоқ.
4) Құнды қағаздарды орналастыру күні, орналастыруға ұсынылған және орналастыру тәсілдері көрсетілген құнды қағаздар санын орналастыру шарттары: есептік кезеңде Қоғам өзінің жай акцияларын орналастыруды жүргізген жоқ.
5) құнды қағаздарды орналастырудың аяқталған күні (орналастырудың есептік кезеңін көрсету арқылы): жай акцияларын орналастыруы болған жоқ.
6) құнды қағаздарды орналастыру нәтижесі туралы есепті бекіткен күн, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) саны мен түрі көрсетілген құнды қағаздарды өтеу нәтижесі туралы есеп: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 17 қыркүйек Жай акцияларды орналастыру туралы Есепті бекітті. (кіріс хаты №113 от 22.09.2015ж.).
7) есептік кезеңдегі акционерлік қоғамның сатып алған және ұстаушылардың қолындағы шығарған құнды қағаздарының саны мен түрі: есепті кезеңде Қоғам жай акцияларын сатып алған жоқ.
8) акциялар бойынша дивидендтер төлеу, есептік кезеңдегі облигациялардан түскен кіріс туралы мәлімет; көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні: 2015 жылдың 20 мамырында Қоғам акционерлерге дивидендтерді төледі. 2015 жылдың 20 мамырдың акционерлерінің кезектен жалпы жиналысы шешімі бойынша 2014 жалдың жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасы 351 485 312,76 теңге боп саналды.
9) Күшін жою негізі көрсетілген құнды қағаздар шығарылымын күшін жою күні: күшін жою негізі көрсетілген құнды қағаздар болмады.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
АО "SkyBridge Invest" уведомляет своих акционеров и клиентов о том, что в соответствии с пунктом 21 Правил осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утверждённых Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 10, а также в соответствии с пунктом 30 Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утверждённых Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 9, уведомляет о применении Национальным Банком Республики Казахстан ограниченной меры воздействия в виде истребования письма-обязательства.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
Настоящим АО "SkyBridge Invest" уведомляет об изменении в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг
Национальным Банком Республики Казахстан утверждено изменения в проспект выпусков акций АО "SkyBridge Invest" (письмо вх. № 87 от 01.07.2015г.). Изменения в проспект выпусков ценных бумаг внесены на основании решения общего собрания акционеров от 20 мая 2015г. об избрании с 01 июня 2015 г. независимого директора - члена Совета директоров Мажекенова Е.Б.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (хаты кр. № 87 01.07.2015ж.) "SkyBridge Invest" АҚ-ның бағалы қағаздар шығарылымдарының проспектіне енгiзiлген өзгерiстердi мақұлдады (хаты 18.07.2013ж.). 2015 жылдың 20 мамырда "SkyBridge Inves" АҚ , акционерлердің жалпы жиналысы шешiмі бойынша, бағалы қағаздар шығарылымдарының проспектіне Е.Б. Мажекенов Директорлар кеңесінің тәулсіз мүшесі 01 маусымнан 2015ж. бастап қызмет орнына тағайындау туралы өзгерiстер енгiзiлдi.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
Текст (рус): Настоящим Акционерное общество "SkyBridge Invest" сообщает информацию о совершении акционерным обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность:
1. 22 мая 2015 года Совет Директоров АО “ SkyBridge Invest " принял решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность с аффилиированным лицом Общества Сайденовым А.Г.
2. стоимость имущества, являющегося предметом сделки: стоимость перевода ценных бумаг 4 803 960 тенге.
3. дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 22 мая 2015 года.
4. процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества: 0.4862%
5. основные существенные условия сделки: - перевод ценных бумаг со сменой номинального держателя без смены прав собственности.
6. дата заключения сделки: 22 мая 2015 года.
1. “ SkyBridge Invest " АҚ Директорлар кеңесі 2015 жылғы 22 мамырда Қоғаммен жасалуында А.Г.Сайденовтің Қоғамның үлестес тұлғаларының мүдделілігі бар мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады.
2. Мәміле мәні болып табылатын мүліктің құны: Бағалы қағаздардың құны 4 803 960 тенгеге тең.
3. Мәміле мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні: 2015 жылғы 22 мамырда.
4. Осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына мәміле мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы: 0.4862%
5. мәміленің негізгі маңызды шарттары: бағалы қағаздарды меншік құқығын ауыстырусыз номиналдық ұстаушыны ауыстыру арқылы аудару.
6. Мәміле жасалған күн: 2015 жылғы 22 мамырда
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
20 мая 2015 года проведено общее собрание акционеров (участников) Акционерного общества "SkyBridge Invest" по следующим вопросам:
Текст (рус): 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest», г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201;
2) Дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: 20 мая 2015 года с 10.30 часов до 11.40 часов по адресу: Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль Фараби, 5, Бизнес центр "Нурлы Тау», блок 1А, офис 201.
3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО " SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г.;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г.;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 г.;
5. О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
6. Избрание независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
7. О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4) Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента с указанием итогов (результатов) голосования:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО:
1. Направить чистый доход АО «SkyBridge Invest» по итогам 2014 года, который составил сумму 351 489 367 тенге (Триста пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) тенге согласно аудированной финансовой отчетности, с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г. на выплату дивидендов в сумме , равной произведению размера дивиденда на одну простую акцию на количество акций, принадлежащих акционерам Общества.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 248,62 тенге.
3. Разместить в средствах массовой информации решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest», содержащее следующие сведения:
1) Наименование Общества: АО «SkyBridge Invest» Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж; Банковские реквизиты: БИН 031040003597, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ406010131000050151, АОФ АО «Народный Банк Казахстана»,
2) период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам 2014 г.,
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 248,62 тенге,
4) дата начала выплаты дивидендов - с 22 мая 2015 года. Выплату дивидендов по простым акциям произвести до 29 мая 2015 года,
5) порядок и форма выплаты дивидендов – оплата путем безналичного перевода на банковский счет акционеров в соответствии с реестром держателей акций АО «SkyBridge Invest», имеющих право на получение дивидендов,
6) дата фиксации реестра держателей акций Общества – 21 мая 2015г. 00 часов 00 минут,
7) Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов: АО «SkyBridge Invest», Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015г.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2014 г.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам кумулятивного голосования Собрание РЕШИЛО: Избрать независимым директором – членом Совета директоров Общества г-на Мажекенова Е.Б. с 01 июня 2015г. до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Установить независимому директору – члену Совета директоров Общества г-ну Мажекенову Е.Б.вознаграждение в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров Сайденовым А.Г., о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 г. Суммарный размер вознаграждения членов Правления за 2014 год составил 77 759 390 тенге.
5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений: в работе.
6) иные сведения по решению эмитента: отсутствуют.
Текст (каз): 1) Эмитенттің толық атауы және орналасқан жері: «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., «Нұрлы Тау» бизнес орталығы 5, 1а блогы, 201 офис;
2) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2015 жылдың 20 мамырында сағ. 10.30-дан 11.40 дейін келесі мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғ.,пр. Аль Фараби, 5, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы 5, 1а блогы, 201 офис.
3) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы. Қоғамның Жарғысындағы өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау;
2. Қоғамның 2014 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
3. 2014 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу және 2014 жылдың бірінші жарты жылдығы үшін Қоғамның акционерлеріне бұрын төленген дивиденттерді ескеріп, 2014 жылғы қорытынды бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденттер төлемі тәртібін бекіту туралы;
4. 2015 жыл үшін Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы;
5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғамның акционерлерінің өтініштерін (болған жағдайда) қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы;
6. Тәуелсіз директорды – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесін сайлау, сондай-ақ оның өз міндеттемелерін орындауына қарай, Тәуелсіз директордың – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысының мөлшерін және төлем шарттарын анықтау;
7. Қоғамның директорлар кеңесі мен Қоғам Басқарма мүшелерінің құрамы мен сыйақыландыру мөлшері.
4) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдері:
Бірінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
1) Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін.
2)Басқарма Төрайымы Ш.Р.Айнабаеваға Қоғамның Жарғысындағы өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттілік берілсін.
Екінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясы бекіткен «Қоғамның 2014 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы» мәселе бекітілсін.
Үшінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ:
1. «SkyBridge Invest» АҚ аудиттелген қаржылық есептілікке сәйкес, 2014 жылдың бірінші жарты жылдығында Қоғамның акционерлеріне бұрын төленген дивиденттерді ескере отырып, 2014 жылғы қорытынды бойынша 351 489 367 (Үш жүз елу бір миллион төрт жүз сексен тоғыз мың үш жүз алпыс жеті) теңгені құраған таза табысын, Қоғамның акционерлеріне тиесілі акциялардың санына шаққанда бір қарапайым акциядағы дивидент мөлшерін жүргізуге тең сомадағы дивиденттер төлемін жүргізуге жібереді.
2. Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденттің мөлшері - 248,62 теңге болып бекітілсін.
3. Келесі мәліметтерден құралған, «SkyBridge Invest» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылсын:
1) Қоғамның атауы:«SkyBridge Invest» АҚ Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 5. «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 1а блок, 201 кеңсе, 2 қабат; Банктік деректемелері: ЖСН 031040003597, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ406010131000050151, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ АОФ;
2) дивидендтер төленетін кезең –2014 ж. қортындылары бойынша,
3) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері - 248,62 теңге,
4) дивидендтерді төлеу мерзімінің басталуы – 2015 жылдың 22 мамырынан бастап. Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу 2015 жылдың 29 мамырына дейін жүргізілсін;
5) дивидендтер төлеу тәртібі мен түрі – дивидендтер алу құқығына ие, «SkyBridge Invest» АҚ акцияларын ұстаушылар тізіліміне сәйкес акционерлердің банктік шотына қолма-қол емес аударым жолымен төлеу;
6) Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімін бекіту мерзімі– 21 мамыр 2015ж. 00 сағат 00 минут,
7) Қоғамның дивидендтер төлеу мәселелері бойынша байланысу деректері: «SkyBridge Invest» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 5. «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 1а блок, 201 кеңсе, 2 қабат, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.
Төртінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2015 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.
Бесінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: «2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғамның акционерлерінің өтініштерінің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.
Алтыншы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Кумулятивтік дауыс берудің қорытындылары бойынша Жиналыс ШЕШТІ: 2015 жылдың 01 маусымынан бастап, жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін Тәуелсіз директор – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесі болып Е.Б.Мәжікенов мырза сайлансын. Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Тәуелсіз директор – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесі Е.Б.Мәжікенов мырзаға №5 қосымшада бекітілген мөлшерде және тәртіпте сыйақы белгіленсін.
Жетінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Директорлар кеңесінің Төрағасы Сәйденов Әнуар Ғалимоллаұлы ұсынған 2014 жылы Қоғамның директорлар кеңесі мен Қоғам Басқарма мүшелерінің құрамы мен сыйақыландыру мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. 2014 жылы Қоғам Басқарма мүшелерінің сыйақыландыры 77 759 390 тенге.
5) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің орындалуы ақпарат: жұмыс үстінде.
6) Эминент шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
24 апреля 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан был утвержден Отчет об итогах размещения акций следующего содержания:
Текст (рус): 1) Наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации эмиссии ценных бумаг: Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А5091 выданное 21 октября 2014 года Национальным Банком Республики Казахстан.
2) Вид, количество объявленных к выпуску ценных бумаг, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам: Вид – Простые акции, Общее количество: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук, которым присвоен НИН KZ1C50910013
3) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг: увеличение в отчетном периоде количества простых акций не было.
4) Дата начала размещения ценных бумаг, условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения: размещение простых акций в отчетном периоде Общество не проводило.
5) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения), дата погашения ценных бумаг: Размещение простых акций не было,
6) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг: 24 апреля 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан был утвержден Отчет об итогах размещения акций (вх. письмо №56 от 28.04.2015г.).
7) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде: за отчетный период Общество не выкупало акций.
8) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде: 16 октября 2014 года Общество выплатило дивиденды акционерам Общества. Общая сумма начисленных и выплаченных дивидендов по простым акциям, по итогам первого полугодия 2014 года составила 170 042 934 тенге, решение внеочередного общего собрания акционеров от 25.09.2014г.
9) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования: аннулирование выпуска ценных бумаг не было.
Текст (каз): 1) Құнды қағаздардың шығуын мемлекеттік тіркеу жасайтын мемлекеттік органның атауы, құнды қағаздардың шығуын мемлекеттік тіркеу жасайтын күн: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, 2014 жылдың 21 қазан күні берілген № А 5091 мемлекетті тіркеу жөніндегі куәлігі.
2) Құнды қағаздар шығарылымының түрі, саны, құнды қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендірме нөмірі: түрі – қамтамасыз етілмеген купондық облигациялар Жалпы саны: 800 000 (Сегіз жүз мын) дана, оларға ҰСН KZ1C50910013 нөмірі берілді.
3) жария етілген құнды қағаздар санының көбеюі: жария етілген құнды қағаздар санының көбейген бөлігінде құнды қағаздар шығарылымына енген өзгерістің мемлекеттік тіркеу күні, жария етілген құнды қағаздар санының көбеюі туралы шешім қабылдаған және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғам органының күні, көбеюі; мемлекеттік тіркеуден кейін шығарылымда өзгертуге лайықталған жария етілген құнды қағаздар саны құнды қағаздардың түрлеріне қарай: есептік кезеңде жария етілген жай акциялар санының көбеюі болған жоқ.
4) Құнды қағаздарды орналастыру күні, орналастыруға ұсынылған және орналастыру тәсілдері көрсетілген құнды қағаздар санын орналастыру шарттары: есептік кезеңде Қоғам өзінің жай акцияларын орналастыруды жүргізген жоқ.
5) құнды қағаздарды орналастырудың аяқталған күні (орналастырудың есептік кезеңін көрсету арқылы): жай акцияларын орналастыруы болған жоқ.
6) құнды қағаздарды орналастыру нәтижесі туралы есепті бекіткен күн, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) саны мен түрі көрсетілген құнды қағаздарды өтеу нәтижесі туралы есеп: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2015 жылғы 24 сәуір Жай акцияларды орналастыру туралы Есепті бекітті. (кіріс хаты №56 от 28.04.2015ж.).
7) есептік кезеңдегі акционерлік қоғамның сатып алған және ұстаушылардың қолындағы шығарған құнды қағаздарының саны мен түрі: есепті кезеңде Қоғам жай акцияларын сатып алған жоқ.
8) акциялар бойынша дивидендтер төлеу, есептік кезеңдегі облигациялардан түскен кіріс туралы мәлімет; көрсете отырып дивидендтерді соңғы төлеу күні: 2014 жылдың 16 қазан да Қоғам акционерлерге дивидендтерді төледі. 2014 жылдың 25 қыркүйектың акционерлерінің кезектен тыс жиналысы шешімі бойынша 2014 жалдың бірінші жартысы аяқталған жай акциялар бойынша есептелген және төленген дивидендтердің жалпы сомасы 170 042 934 теңге боп саналды.
9) Күшін жою негізі көрсетілген құнды қағаздар шығарылымын күшін жою күні: күшін жою негізі көрсетілген құнды қағаздар болмады.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
Текст (рус): Акционерное общество «SkyBridge Invest» (Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Комплекс Нурлы Тау, блок 1 А, 2 этаж,) сообщает о решениях, принятых общим собранием акционеров:
1) полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest» (Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 5, Комплекс Нурлы Тау, блок 1 А, 2 этаж
2) дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров: 26 декабря 2014 года, 10 часов 30 минут, Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201, конференц зал.
3) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
- О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров АО "SkyBridge Invest».
4) решения, принятые общим собранием акционеров, с указанием итогов (результатов) голосования:
Итоги голосования по вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Решение принято простым большинством голосов акционеров Общества: Определить фиксированный размер вознаграждения Председателю Совета директоров Общества на условиях ежемесячной выплаты с 01.01.2015г. согласно Приложения №1 к настоящему протоколу, а также выплатить Председателю Совета директоров Общества вознаграждение за исполнение обязанности и осуществление полномочий в 2014 году в порядке согласно Приложения №2 к настоящему протоколу.
5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений: в работе,
6) иные сведения по решению акционерного общества: нет
Текст (каз): «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы 5 үй, 2 қабатта орналасқан) жасасуда «SkyBridge Invest» АҚ-тың (бұдан әрі – Қоғам) мүдделілігі бар мәміле жасасқаны туралы хабарлайды:
1) ақционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері: SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы (Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы 5 үй, 2 қабатта орналасқан
2) акционерлердің жалпы жиналыс өткізу күні, уақыты және орны: 26 желтоқсан 2014 жыл Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы 5 үй, 2 қабатта,
3) акционерлердің жалпы жиналыс отырысының күн тәртібіне еңгізілген мәселелер:
а) №1 Қосымша бойынша Директордың Кеңесiның Төрағасына бекітған төлем беруді анықтау, төлемді 01.01.2015ж. бастап ай сайын төлеу. №2 Қосымша бойынша Директордың Кеңесiның Төрағасына 2014 жылдың өкілеттіктердің міндеттердің және жүзеге асырудың орындағанына төлем беру.
4) дауыс беру қорытындылары нәтижелерін көрсете отырып акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдері:
Мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Шешім Қоғам акционерлерінің қарапайым дауыс көпшілігімен қабылданды: Директордың Кеңесiның төрағасы сыйақының төлемі өзгерсін
5) акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер эминенті туралы ақпарат: Жұмыс үстінде.
6) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - жоқ.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.
