Принятые решения:
1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2012 год.
2. Принять к сведению аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» за 2012 год.
3. Дивиденды по простым акциям по результатам 2012 года не выплачивать.
4. Принять к сведению, что за 2012 год не было зафиксировано ни одного официального заявления акционеров общества и его должностных лиц.
5. Принять к сведению информацию о вознаграждениях членов Совета директоров и Правления.
6. Разместить на сайте Общества годовую финансовую отчетность за 2012 год и аудиторский отчет.
Текст (каз): 22 сәуір 2013 ж. «Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания» АҚ Жалғыз акционерінің шешімі
Қабылданған шешімдер:
1. 2012 жыл бойынша "Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту.
2. 2012 жыл бойынша "Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық есеп беруіңі еске салады.
3. 2012 жылдың қорытындысына байланысты жай акциялар бойынша дивидендтер төлемеу.
4. 2012 жылда акционерлер қоғамынан, лауазымды адамдарға бірде бір ресми мәлімдеме болмағанын "Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ еске салады.
5. Директорлар кеңесі, Басқарма мүелерінің сыйақы туралы еске салады.
6. 2012 жыл бойынша "Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ жылдық қаржылық есептілігін және аудиторлық есебін сайтта орналастыру.
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Настоящим Акционерное общество "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас" информирует об утверждении отчета об итогах размещения акций Компании Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан.
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
1) дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение:
18.04.2013 , Единственный акционер АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас»,
2) наименование органа эмитента, состав которого изменен: Совет директоров ,
3) суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и, при наличии, отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа: с 18.04.2013 независимый член Совета директоров Мусаева А.А. исключена из состава Совета директоров с 18.04.2013 Куленова А.Ш. избрана независимым членом Совета директоров.
Текст (каз): Эмитент органдарының құрамын өзгерту туралы ақпарат
1) шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күн:
18.04.2013, "Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ жалғыз қатысушысы,
2) құрамы өзгертілген эмитент органының атауы: Директорлар кеңесі,
3) эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты: 18.04.2013 бастап Директорлар кеңесінің тәулсіз мүшесі Мусаева А.А. Директорлар кеңесі құрамынан шығарылды 18.04.2013 бастап Куленова А.Ш. Директорлар кеңесінің тәулсіз мүшесі болып cайланды.
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
АО «Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» (далее – Эмитент) предоставляет информацию о регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций: 20 марта 2013 года Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан на основании решения Совета директоров (Протокол №7 от 22 февраля 2013 г.) зарегистрировал изменения и дополнения в проспект выпуска Эмитента в связи с избранием Председателя Службы внутреннего аудита (Вх.30 от 08.04.2013)
Текст (каз): Акция шығарылымының проспектісіне өзгерістерді мен толықтыруларды тіркеу туралы
«Компас» инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компаниясы» АҚ (әріқарай – Эмитент) акция шығарылым проспектісіне өзгерістерді мен толықтыруларды тіркеу жөніндегі ақпаратты ұсынады: 2013 жылғы 20 наурыз Қазақстан Республиканың Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитеті Директорлар кеңесінің шешімі негізінде (2013 ж. 22 ақпан №7 хаттама) ішкі аудит қызметі басқарма мүшесі тағайындалуына байланысты Эмитент шығарылым проспектісіне өзгерістер мен толықтырулар тіркеді (08.04.2013 кір.30).
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем "Компас" (далее- Общество) настоящим информирует о корпоративном событии и сообщает о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Единственный акционер Общества принял решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность с аффилиированным лицом Общества АО "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) 11 апреля 2013 г. Были приняты решения:
1. Заключить с АО “VISOR Capital” (ВИЗОР Капитал) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Договор купли-продажи основных средств.
2) Договор мены основных средств.
Вышеуказанные договоры были заключены 11 апреля 2013 года.
2. Заключить с ТОО “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Договор купли-продажи основных средств.
Вышеуказанный договор был заключен 8 апреля 2013 года.
Текст (каз): Жасаулына Қоғам мүдделі мәмілелер жасалғаны туралы мәлімет
"Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ өз корпоративтік уақиғасы - жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасалғаны туралы хабарлайды. Жалғыз қатусышы 2013 жылғы 11 сәуірде Компас" инвестициялық қоржынды басқару жөніндегі Компания" АҚ, "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) акционерлік қоғамымен жасаулына Қоғам мүдделі мәмілелер жасау туралы шешім қабылдады. Бірауыздан келесі қабылданды:
1. "VISOR Capital" (ВИЗОР Капитал) акционерлік қоғамымен жасаулына Қоғам мүдделі мәмілелер жасалсын:
1) Құрал–жабдықтар сауда-саттықтың келiсiм шарты,
2) Құрал-жабдықтар айырбастау шарты.
Атаулы келісім шарттар 2013 жылғы 11 сәуір.
2. “VISOR Holding” (ВИЗОР Холдинг) ЖСШ жасаулына қоғам мүдделі мәміл жасалсын:
1) Құрал–жабдықтар сауда-саттықтың келiсiм шарты
Атаулы келісім шарты 2013 жылғы 8 сәуір.
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Письменное предписание было исполнено. Информация об исполнении размещена на официальном сайте уполномоченного ограна.
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
Настоящим АО "КУИП "Компас" (далее – "Компания") уведомляет о применении Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан ограниченной меры воздействия к Компании в виде Письменного предписания от 28 февраля 2013 года. Письменное предписание было получено Компанией 05 марта 2013 года.
2013-03-06 17:00 АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 30 и статьей 35 Закона "Об инвестиционных фондах" АО "Компания по управлению инвестиционным портфелем «Компас» уведомляет о принятии решения единственным держателем паев ЗПИФРИ " Compass глобальные инвестиции" о прекращении существования ЗПИФРИ "Компас глобальные инвестиции".
АО "КУИП "Компас", лицензия на управление инвестиционным портфелем № 0403200173 от 22 июля 2004, выдана Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
