Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 9 ноября 2017 года

09 ноября 2017 года проведено внеочередное заочное общее собрание акционеров Акционерного общества «SkyBridge Invest».
Место подсчета голосов по бюллетеням:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», н.п. 12а.
Вопросы повестки дня:
1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
2) Об установлении срока полномочий Совета директоров Общества.
3) Об избрании независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.
По итогам голосования приняты следующие решения:
1) Досрочно прекратить полномочия независимого директора – члена Совета директоров г-на Мажекенова Ермека Булатовича с 1 ноября 2017 года по его инициативе
2) Установить срок полномочий Совета директоров Общества, действующего по состоянию на 7 мая 2017 года, на новый пятилетний срок с 8 мая 2017 года по 7 мая 2022 года в следующем составе:
1. Елемесов А.Р. – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Мажекенов Е.Б – Член Совета директоров – независимый директор;
3. Айнабаева Ш.Р. – Член Совета директоров.
3) Избрать независимым директором - членом Совета директоров Общества г-жу Мусаеву Адилу Абдимажитовну с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с даты принятия решения согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2017 жылғы 9 қарашада «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс сырттай жалпы жиналысы өткізілді.
Бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау орны:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7, «Есентай Тауэр» Іскерлік орталығы, т.е. бөл. 12а.
Күн тәртібіндегі мәселелер:
1) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкіллетігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы;
2) Қоғамның Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімін белгілеу туралы;
3) Тәуелсіз директор - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі сайлануы, сондай-ақ Директорлар кеңесінің мүшесінің өз міндеттерін орындайтыны үшін төленетін сыйақы мөлшері мен шарттары туралы.
Дауыс беру нәтижесінде келесі шешімдер қабылданды:
1) Тәуелсіз директор - Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі Мажекенов Ермек Булатович мырзаның өкілеттігі 2017 жылғы 1 қарашадан бастап мерзімінен бұрын өз бастамасы бойынша тоқтатылсын.
2) Қоғамның 2017 жылғы 7 мамырда қызмет асыратын Директорлар кеңесінің өкіллетігі 2017 жылғы 8 мамырдан бастап 2022 жылғы 8 мамырға дейін келесі құрамында белгіленсін:
1. Елемесов А.Р. – Директорлар кеңесінің Басшысы, тәуелсіз директор;
2. Мажекенов Е.Б –Директорлар кеңесінің мүшесі -- тәуелсіз директор;
3. Айнабаева Ш.Р. – Директорлар кеңесінің мүшесі.
3) Шешім қабылдаған күннен бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы тоқтағанға дейін осы хаттаманың №2 қосымшасыда белгiленген ай сайынғы тиянақталған төлемақы мөлшерімен Мусаева Адила Абдимажитовна ханым Қоғамның тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.