Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 29 мая 2017 года

29 мая 2017 года проведено общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest".
Место проведения общего собрания акционеров:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1) Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016 г.;
2) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 г.;
3) Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2016 г. и невыплате дивидендов по простым акциям Общества по итогам 2016 года;
4) Об утверждении изменений и дополнений в устав Общества в связи с изменениями в законодательстве РК об акционерных обществах. Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
5) О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;
6) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.

По итогам голосования приняты следующие решения:
1) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг»;
2) Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2017г.;
3) Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2016 года и оставить чистый доход в распоряжении Общества;
4) 1. Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» в связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» согласно приложению № 3 к настоящему Протоколу. 2. Уполномочить Председателя Правления Общества Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
5) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2016 г.;
6) Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 г.

2017 жылы 29 мамырда "SkyBridge Invest" Акционерлік қоғамының акционерлерінің жалпы жиналысы өткізілді.
Акционерлерінің жалпы жиналысының өткізу орны:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7, н.п. 12а, «Есентай Тауэр» Іскерлік орталығы, 12 қабат, конференц зал.
Акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) Қоғамның 2016 жылға жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы;
2) 2017 ж. Қоғамның аудитін жүзеге асырушы аудиторлық ұйымды анықтау туралы;
3) 2016 ж. аяқталған қаржы жылы үшін таза кірісті бөлу тәртібін бекіту және 2016 ж. нәтижесі бойынша Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы;
4) Акционерлік қоғамдар туралы заңнамадағы өзгерістерге байланысты Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді бекіту туралы. Қоғамның Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау;
5) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері (бар болған жағдайда) және оларды қарау қорытындылары туралы;
6) Қоғамның Директорлар кеңесінің және Басқармасының мүшелеріне сыйақы беру құрамы және мөлшері туралы.

Дауыс беру нәтижесінде келесі шешімдер қабылданды:
1) «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясымен расталған Қоғамның 2016 ж. бойынша жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін;
2) Қоғамның 2017 ж. аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде «Эрнст энд Янг» ЖШС анықталсын;
3) 2016 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның акционерлеріне дивидендтер төленбесін және таза кіріс Қоғам қарауында қалсын;
4) 1. Қазақстан Республикасы «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының талаптарына сәйкестендіруге байланысты Қоғамның Жарғысына осы Хаттаманың № 3 қосымшасына сәйкес «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу. 2. Қоғам Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттікті Қоғамның Басқарма төрайымына Айнабаева Ш.Р. беру;
5) 2016 ж. акционерлердің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселе жоқ екендігі назарға алынсын;
6) 2016 ж. Қоғамның Директорлар кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының құрамы мен мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын.

АО "SkyBridge Invest" лицензия на　брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов №　4.2.192/113　от　20 июля 2016 года, выдана Национальным Банком РК.