Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 28 мая 2020 года
28 мая 2020 года проведено общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest".
Место проведения общего собрания акционеров:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, н.п. 12а, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал.
Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров:
1)Об отчете Правления о результатах деятельности Общества за 2019 год;
2)Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2019 год;
3)Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2019 года и дивидендах по простым акциям Общества по итогам 2019 года;
4)О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц, и итоги их рассмотрения;
5)О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;
6)Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «SkyBridge Invest» за 2020 год.
По итогам голосования приняты следующие решения:
1) Принять к сведению отчет Правления о результатах деятельности Общества за 2019 год.
2) Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 год.
3) Чистый доход по итогам 2019 г. оставить в распоряжении Общества и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2019 года.
4) Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2019 г.
5) Принять к сведению информацию, о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2019 год.
6) Определить ТОО «Grant Thornton» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества и инвестиционных фондов под управлением Общества за 2020 г.
Акционерлердің жалпы жиналысының 2020 жылғы 28 мамырда қабылдаған шешімдері туралы ақпарат
28 мамырда «SkyBridge Invest» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы өтті.
Акционерлердің жалпы жиналысының өтетін орны:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7, н. 12а, «Esentai Tower» бизнес орталығы, 12-қабат, мәжіліс залы.
Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1) Қоғамның 2019 жылғы қызметінің қорытындылары туралы Басқарманың есебі туралы;
2) Қоғамның 2019 жылға жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
3) Қоғамның 2019 жылдың соңындағы таза кірісін бөлу тәртібін және 2019 жылдың аяғында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивидендтерді бөлу тәртібін бекіту туралы;
4) Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекеттері туралы өтініштерін (олар болған жағдайда) қарау және оларды қарау нәтижелері туралы;
5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы мөлшері мен құрамы туралы;
6) «SkyBridge Invest» АҚ 2020 жылға аудит жүргізетін аудиторлық ұйымды анықтау туралы.
Дауыс беру қорытындылары бойынша келесі шешімдер қабылданды:
1) Басқарманың Қоғамның 2019 жылғы қызметінің қорытындылары туралы есебі назарға алынсын.
2) Қоғамның 2019 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі бекітілсін.
3) Таза кірісті Қоғамның қарамағында қалдырыңыз және 2019 жылдың соңында Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденд төлемеңіз.
4) Қоғамның акционерлерінен Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының 2019 жылғы іс-әрекеттеріне сұрауларының болмауы туралы ақпаратты ескеру.
5) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелеріне 2019 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты ескеру.
6) «Грант Торнтон» ЖШС 2020 жылға Компания мен оның басқаратын инвестициялық қорларына аудит жүргізетін аудиторлық ұйым ретінде анықталсын.
АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 20 июля 2016 года, выдана Национальным Банком РК, лицензия №112018-012 от 21 ноября 2018 года, выданная Комитетом Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг