Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров 29 июля 2016 года

 29 июля 2016 года проведено внеочередное заочное общее собрание акционеров Акционерного общества "SkyBridge Invest".
Место подсчета голосов по бюллетеням:
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 77/7, Бизнес центр «Есентай Тауэр», 12 этаж, конференц зал
Вопросы повестки дня:
1) О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров Общества.
2) Об избрании независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определение размера и условий выплаты вознаграждения члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей.

По итогам голосования приняты следующие решения:
1) Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров - члена Совета директоров г-на Аманбекова Руслана Болатовича с 29 июля 2016 года по его инициативе.
2) Избрать независимым директором - членом Совета директоров Общества г-на Елемесова Аскара Раушанулы с даты принятия решения до истечения срока полномочий Совета директоров в целом с фиксированным размером вознаграждения на условиях ежемесячной выплаты с 29 июля 2016 года согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

2016 жылы 29 шілдеде "SkyBridge Invest" Акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс сырттай жалпы жиналысы өткізілді.
Бюллетеньдер бойынша дауыстарды санау орны:
Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 77/7, «Есентай Тауэр» Іскерлік орталығы, 12 қабат, конференц зал

Күн тәртібіндегі мәселелер:
1) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің өкіллетігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы туралы;
2) Қоғамның тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі сайлануы, сондай-ақ оның өз міндеттерін орындайтыны үшін төленетін сыйақы мөлшері мен шарттары туралы.

Дауыс беру нәтижесінде келесі шешімдер қабылданды:
1) Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы - Директорлар кеңесінің мүшесі Аманбеков Руслан Болатович мырзаның өкіллетігі оның бастамасы бойынша 29 шілдеден бастап мерзімінен бұрын тоқтатылсын.
2) Шешім қабылдаған күннен бастап Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі жалпы тоқтағанға дейін осы хаттаманың №2 қосымшасына сәйкес 29 шілдеден бастап белгiленген ай сайынғы төлемақы мөлшерімен Елемесов Асқар Раушанулы мырза Қоғамның тәуелсіз директоры - Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайлансын.
 

АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов №　4.2.192/113　от　20 июля 2016 года, выдана Национальным Банком РК.