Цели и желания наших клиентов
являются для нас
приоритетной задачей

Информация о решениях общего собрания акционеров эмитента, проведенного 20 мая 2015 года

20 мая 2015 года проведено общее собрание акционеров (участников) Акционерного общества "SkyBridge Invest" по следующим вопросам:


Текст (рус): 1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: Акционерное общество «SkyBridge Invest», г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 5 Бизнес центр «Нурлы Тау», блок 1 а, офис 201;
2) Дата, время и место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента: 20 мая 2015 года с 10.30 часов до 11.40 часов по адресу: Республика Казахстан, 050059, Алматы, пр. Аль Фараби, 5, Бизнес центр "Нурлы Тау», блок 1А, офис 201.
3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО " SkyBridge Invest». Определение лица, уполномоченного на подписание изменений и дополнений в Устав Общества;
2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2014 г.;
3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества по итогам 2014 г. и выплаты дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества по итогам 2014 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г.;
4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2015 г.;
5. О рассмотрении обращений акционеров Общества (при наличии) на действия Общества и его должностных лиц и итоги их рассмотрения;
6. Избрание независимого директора - члена Совета директоров Общества, а также определении размера и условий выплаты вознаграждения независимого директора – члена Совета директоров за исполнение им своих обязанностей;
7. О составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
4) Решения, принятые общим собранием акционеров (участников) эмитента с указанием итогов (результатов) голосования:
Итоги голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Акционерного общества «SkyBridge Invest» согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить Председателя Правления Айнабаеву Ш.Р. на подписание изменений и дополнений в Устав Общества.
Итоги голосования по второму вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2014 г., подтвержденную аудиторской компанией ТОО «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования по третьему вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО:
1. Направить чистый доход АО «SkyBridge Invest» по итогам 2014 года, который составил сумму 351 489 367 тенге (Триста пятьдесят один миллион четыреста восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят семь) тенге согласно аудированной финансовой отчетности, с учетом ранее выплаченных дивидендов акционерам Общества за первое полугодие 2014г. на выплату дивидендов в сумме , равной произведению размера дивиденда на одну простую акцию на количество акций, принадлежащих акционерам Общества.
2. Утвердить размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 248,62 тенге.
3. Разместить в средствах массовой информации решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «SkyBridge Invest», содержащее следующие сведения:
1) Наименование Общества: АО «SkyBridge Invest» Местонахождение: Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж; Банковские реквизиты: БИН 031040003597, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ406010131000050151, АОФ АО «Народный Банк Казахстана»,
2) период, за который выплачиваются дивиденды – по итогам 2014 г.,
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества - 248,62 тенге,
4) дата начала выплаты дивидендов - с 22 мая 2015 года. Выплату дивидендов по простым акциям произвести до 29 мая 2015 года,
5) порядок и форма выплаты дивидендов – оплата путем безналичного перевода на банковский счет акционеров в соответствии с реестром держателей акций АО «SkyBridge Invest», имеющих право на получение дивидендов,
6) дата фиксации реестра держателей акций Общества – 21 мая 2015г. 00 часов 00 минут,
7) Контактные данные Общества по вопросам выплаты дивидендов: АО «SkyBridge Invest», Республика Казахстан, индекс 050059, г. Алматы, БЦ «Нурлы-Тау» пр. Аль-Фараби,5 бл.1а, оф.201, 2-этаж, Департамент бухгалтерского учета и отчетности, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Определить ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества за 2015г.
Итоги голосования по пятому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц в 2014 г.
Итоги голосования по шестому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам кумулятивного голосования Собрание РЕШИЛО: Избрать независимым директором – членом Совета директоров Общества г-на Мажекенова Е.Б. с 01 июня 2015г. до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Установить независимому директору – члену Совета директоров Общества г-ну Мажекенову Е.Б.вознаграждение в размере и порядке, определенном согласно Приложению №5.
Итоги голосования по седьмому вопросу:
«ЗА» - 729 798 голосующих акций, что составляет 100% от общего числа акций, участвующих в голосовании.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По итогам голосования Собрание РЕШИЛО: Принять к сведению информацию, представленную Председателем Совета директоров Сайденовым А.Г., о составе и размере вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2014 г. Суммарный размер вознаграждения членов Правления за 2014 год составил 77 759 390 тенге.
5) информация об исполнении принятых общим собранием акционеров (участников) эмитента решений: в работе.
6) иные сведения по решению эмитента: отсутствуют.

Текст (каз): 1) Эмитенттің толық атауы және орналасқан жері: «SkyBridge Invest» Акционерлік қоғамы, Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., «Нұрлы Тау» бизнес орталығы 5, 1а блогы, 201 офис;
2) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты және орны: 2015 жылдың 20 мамырында сағ. 10.30-дан 11.40 дейін келесі мекенжай бойынша: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы, Әл-Фараби даңғ.,пр. Аль Фараби, 5, «Нұрлы Тау» бизнес орталығы 5, 1а блогы, 201 офис.
3) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы. Қоғамның Жарғысындағы өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілетті тұлғаны анықтау;
2. Қоғамның 2014 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы;
3. 2014 жылдың қорытындысы бойынша Қоғамның таза табысын бөлу және 2014 жылдың бірінші жарты жылдығы үшін Қоғамның акционерлеріне бұрын төленген дивиденттерді ескеріп, 2014 жылғы қорытынды бойынша Қоғамның бір қарапайым акциясына шаққанда дивиденттер төлемі тәртібін бекіту туралы;
4. 2015 жыл үшін Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы;
5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғамның акционерлерінің өтініштерін (болған жағдайда) қарастыру және оларды қарастыру нәтижелері туралы;
6. Тәуелсіз директорды – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесін сайлау, сондай-ақ оның өз міндеттемелерін орындауына қарай, Тәуелсіз директордың – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесінің сыйақысының мөлшерін және төлем шарттарын анықтау;
7. Қоғамның директорлар кеңесі мен Қоғам Басқарма мүшелерінің құрамы мен сыйақыландыру мөлшері.
4) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы дауыс берудің қорытындыларын (нәтижелерін) көрсетумен қабылданған шешімдері:
Бірінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін:
1) Осы хаттаманың №1 қосымшасына сәйкес «SkyBridge Invest» АҚ Жарғысына өзгертулер мен толықтырулар енгізілсін.
2)Басқарма Төрайымы Ш.Р.Айнабаеваға Қоғамның Жарғысындағы өзгертулер мен толықтыруларға қол қоюға уәкілеттілік берілсін.
Екінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Акционерлердің жалпы жиналысының келесі күн тәртібі бекітілсін: «Эрнст энд Янг» ЖШС аудиторлық компаниясы бекіткен «Қоғамның 2014 жылғы жылдық қаржылық есебін бекіту туралы» мәселе бекітілсін.
Үшінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ:
1. «SkyBridge Invest» АҚ аудиттелген қаржылық есептілікке сәйкес, 2014 жылдың бірінші жарты жылдығында Қоғамның акционерлеріне бұрын төленген дивиденттерді ескере отырып, 2014 жылғы қорытынды бойынша 351 489 367 (Үш жүз елу бір миллион төрт жүз сексен тоғыз мың үш жүз алпыс жеті) теңгені құраған таза табысын, Қоғамның акционерлеріне тиесілі акциялардың санына шаққанда бір қарапайым акциядағы дивидент мөлшерін жүргізуге тең сомадағы дивиденттер төлемін жүргізуге жібереді.
2. Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивиденттің мөлшері - 248,62 теңге болып бекітілсін.
3. Келесі мәліметтерден құралған, «SkyBridge Invest» АҚ қарапайым акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы шешім бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылсын:
1) Қоғамның атауы:«SkyBridge Invest» АҚ Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 5. «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 1а блок, 201 кеңсе, 2 қабат; Банктік деректемелері: ЖСН 031040003597, БСК HSBKKZKX, ЖСК KZ406010131000050151, «Қазақстан Халық Банкі» АҚ АОФ;
2) дивидендтер төленетін кезең –2014 ж. қортындылары бойынша,
3) Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері - 248,62 теңге,
4) дивидендтерді төлеу мерзімінің басталуы – 2015 жылдың 22 мамырынан бастап. Қарапайым акциялар бойынша дивидендтер төлеу 2015 жылдың 29 мамырына дейін жүргізілсін;
5) дивидендтер төлеу тәртібі мен түрі – дивидендтер алу құқығына ие, «SkyBridge Invest» АҚ акцияларын ұстаушылар тізіліміне сәйкес акционерлердің банктік шотына қолма-қол емес аударым жолымен төлеу;
6) Қоғамның акцияларын ұстаушылар тізілімін бекіту мерзімі– 21 мамыр 2015ж. 00 сағат 00 минут,
7) Қоғамның дивидендтер төлеу мәселелері бойынша байланысу деректері: «SkyBridge Invest» АҚ, Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 5. «Нұрлы Тау» бизнес орталығы, 1а блок, 201 кеңсе, 2 қабат, Бухгалтерлік есеп және есептілік департаменті, тел.: +7 (727) 311 06 06 (108), факс: +7 (727) 311 16 06.
Төртінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: «Эрнст энд Янг» ЖШС Қоғамның 2015 жылғы аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.
Бесінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: «2014 жылы Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне Қоғамның акционерлерінің өтініштерінің болмағаны туралы ақпарат назарға алынсын.
Алтыншы мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Кумулятивтік дауыс берудің қорытындылары бойынша Жиналыс ШЕШТІ: 2015 жылдың 01 маусымынан бастап, жалпы Директорлар кеңесінің өкілеттілік мерзімі аяқталғанға дейін Тәуелсіз директор – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесі болып Е.Б.Мәжікенов мырза сайлансын. Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Тәуелсіз директор – Қоғамның директорлар кеңесі мүшесі Е.Б.Мәжікенов мырзаға №5 қосымшада бекітілген мөлшерде және тәртіпте сыйақы белгіленсін.
Жетінші мәселе бойынша дауыс беру қорытындылары:
«ЖАҚТАУШЫЛАР» - 729 798 дауыс беруші акция, бұл дауыс беруге қатысатын акциялардың жалпы санының 100% құрайды.
«ҚАРСЫЛАР» - жоқ.
«ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.
Дауыс берудің нәтижесі бойынша Жиналыс ШЕШТІ: Директорлар кеңесінің Төрағасы Сәйденов Әнуар Ғалимоллаұлы ұсынған 2014 жылы Қоғамның директорлар кеңесі мен Қоғам Басқарма мүшелерінің құрамы мен сыйақыландыру мөлшері туралы ақпарат назарға алынсын. 2014 жылы Қоғам Басқарма мүшелерінің сыйақыландыры 77 759 390 тенге.
5) Эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысы қабылдаған шешімнің орындалуы ақпарат: жұмыс үстінде.
6) Эминент шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.


АО "SkyBridge Invest" лицензия на брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; управление инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных активов № 4.2.192/113 от 21 октября 2014 года, выдана Национальным Банком РК.

 

Уважаемые клиенты!

В связи с сокращенным режимом работы АО "Казахстанская фондовая биржа", АО «Народный Банк Казахстана», а также введенным временным регламентом приема и выдачи операционных документов АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», с 07.07.2020 г. подача клиентских заказов и иных поручений на осуществление операций с ценными бумаги и финансовыми инструментами на казахстанском рынке будет доступна с 10:00 до 14:00 (по времени Нур-Султан). Инструкции, которые будут поданы после 14.00, обрабатываются на следующий операционный день.

 

О дальнейших изменениях мы сообщим дополнительно.